欺压2025年2月13日收盘，晶瑞电材(300655)报收于8.97元，着落2.29%，换手率1.92%，成交量19.47万手，成交额1.76亿元。
当日体恤点往返信息汇总：晶瑞电材主力资金净流出652.51万元，散户资金净流入755.37万元。公司公告汇总：晶瑞电材2025年第一次临时鼓吹大会审议通过四项议案，触及关联往返、现款处分、担保额度及抽象授信额度。公司公告汇总：晶瑞电材第三届监事会决定提前换届选举，提名潘鉴先生、林萍娟女士为第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。公司公告汇总：晶瑞电材将于2025年3月3日召开2025年第二次临时鼓吹大会，审议董事会和监事会换届选举议案。公司公告汇总：晶瑞电材提名李明、李晓强为第四届董事会安祥董事候选东说念主，二东说念主均适应关系法律法则对安祥董事的要求。往返信息汇总
晶瑞电材2025年2月13日的资金流向露出，当日主力资金净流出652.51万元，占总成交额3.7%；游资资金净流出102.86万元，占总成交额0.58%；散户资金净流入755.37万元，占总成交额4.29%。
公司公告汇总2025年第一次临时鼓吹大会的法律观念书北京市万商天勤讼师事务所为晶瑞电子材料股份有限公司2025年第一次临时鼓吹大会出具法律观念书。会议由公司董事会召集，奉告于2025年1月25日发布，现场会议于2025年2月12日下昼14:30在公司会议室召开，蚁合投票同期进行。出席鼓吹及代理东说念主共736东说念主，代表股份数238,201,731股。会议审议通过四项议案：1. 对于公司2024年过活常关联往返奉行及2025年度展望，快活18,135,428股，占90.0302%，关联鼓吹遁入表决；2. 使用部分闲置自有资金及召募资金进行现款处分，快活235,193,710股，占98.7372%；3. 公司及子公司2025年度担保额度，快活235,300,702股，占98.7821%，为相称有蓄意事项；4. 向金融机构央求抽象授信额度并提供典质、质押担保，快活235,900,144股，占99.0338%。
讼师以为，本次鼓吹大会的召集、召开行为、出席东说念主员经历、表决行为和终端均适应法律法则和公司规则王法，有蓄意正当有用。
2025年第一次临时鼓吹大会有蓄意公告晶瑞电子材料股份有限公司2025年第一次临时鼓吹大会于2025年2月12日召开，会议由公司董事会召集，董事长李勍先生主捏。会议接受现场表决与蚁合投票相息争的样式，共736名鼓吹及代理东说念主出席，代表股份数238,201,731股，占公司股份总和的22.4813%。会议审议通过了四项议案，具体内容详见公告。
第三届监事会第三十六次会议有蓄意公告晶瑞电子材料股份有限公司第三届监事会第三十六次会议于2025年2月12日召开，会议由监事会主席潘鉴先生召集并主捏，应参与表决监事3东说念主，施行参与表决监事3东说念主，董事会文书列席。会议审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，提名潘鉴先生、林萍娟女士为第四届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自2025年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。
对于召开2025年第二次临时鼓吹大会的奉告晶瑞电子材料股份有限公司将于2025年3月3日下昼14:30召开2025年第二次临时鼓吹大会，会议地方为苏州市吴中经济建造区河东工业园善丰路168号公司会议室。会议将审议对于公司董事会和监事会换届选举的议案，包括选举第四届董事会非安祥董事6名、安祥董事3名及非员工代表监事2名。蚁合投票期间为2025年3月3日上昼9:15至下昼15:00。股权登记日为2025年2月25日。
对于监事会提前换届选举的公告晶瑞电子材料股份有限公司第三届监事会将于2025年3月27日届满，为晋升公司驱动处分恶果，监事会决定提前换届选举。提名潘鉴先生、林萍娟女士为第四届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期三年。在新一届监事会就任前，第三届监事会将接续履行职责。
安祥董事提名东说念主声明与承诺（李明）晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名李明为第四届董事会安祥董事候选东说念主，并发表公开声明。声明默示，被提名东说念主已书面快活提名，且历程第三届董事会提名委员会或安祥董事罕见会议经历审查。提名东说念主说明被提名东说念主适应关系法律法则、部门规章、法度性文献及公司规则对安祥董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备上市公司运作基本常识和所需责任教化。
安祥董事候选东说念主声明（李晓强）李晓强手脚晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会安祥董事候选东说念主，声明其与公司间无影响安祥性的关系，并适应关系法律法则对安祥董事的要求。具体声明内容包括但不限于：已通过经历审查，不存在《公司法》王法不得担任董事的情形，适应中国证监会及深交所对安祥董事的任职经历和条目，已干涉培训并得回关系培训讲授，具备上市公司运作基本常识，有五年以上关系责任教化。
安祥董事提名东说念主声明与承诺（李晓强）晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名李晓强为第四届董事会安祥董事候选东说念主，并发表公开声明。声明指出，被提名东说念主已书面快活提名，且通过了第三届董事会提名委员会或安祥董事罕见会议的经历审查。提名东说念主说明被提名东说念主适应关系法律法则、中国证监会、深圳证券往返所业务王法及公司规则对安祥董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备上市公司运作关系基本常识及五年以上关系责任教化。
安祥董事候选东说念主声明（李明）李明手脚晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会安祥董事候选东说念主，已充分了解并快活由提名东说念主晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名。李明声明与该公司之间不存在职何影响其安祥性的关系，并适应关系法律、行政法则、部门规章、法度性文献和深圳证券往返所业务王法对安祥董事候选东说念主任职经历及安祥性的要求。
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