（原标题：岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议方案公告）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-010
岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年2月28日在湖南省岳阳市公司会议室召开，应出席董事7东说念主，践诺出席7东说念主，会议由董事长叶蒙主捏，整体监事、部分高管列席。
会议审议通过两项议案：
《对于聘请公司总工程师的议案》：凭证《公司法》及公司司法限定，经总司理提名，董事会甘心聘请朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高档管制东说念主员（副总司理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会提名委员会第八次会议对其任职履历进行了审查，合计其合乎联系律例、中国证监会及上海证券来去所对于高档管制东说念主员任职履历的限定，甘心将该事项提交公司董事会审议。联系内容详见2025年3月1日刊登于上海证券来去所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
《岳阳林纸股份有限公司2024年里面审计使命回首及2025年筹算》：本议案如故公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，甘心将该事项提交公司董事会审议。
特此公告。岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二五年三月一日。