（原标题：对于第四届董事会第五次会议决议公告）
华能澜沧江水电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月28日召开，应出席董事15东谈主，骨子出席15东谈主。会议由董事长孙卫主抓，部分监事和高档惩办东谈主员列席。
会议审议通过以下议案：
延伸2024年度向特定对象刊行A股股票推进大会决议有用期至2026年3月18日，确保刊行职责告成进行。 阐明公司适合向特定对象刊行A股股票条目。 审议通过2024年度向特定对象刊行A股股票预案（翻新稿），具体内容见上海证券走动所网站。 审议通过2024年度向特定对象刊行A股股票刊行决沟通证分析评释（翻新稿）。 审议通过2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析评释（翻新稿）。 审议通过2024年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期求教及填补当作（翻新稿），并提交推进大会审议。 提请推进大会延伸授权董事会偏激授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行A股股票具体事宜，授权期限延伸至2026年3月18日。 制定《市值惩办轨制》，具体内容见上海证券走动所网站。 更换公司非孤独董事，提名李进先生为第四届董事会非孤独董事候选东谈主，替换杨友林先生。 向日喀则地震灾地捐赠1500万元用于抗震救灾职责。 提出召开2025年第一次临时推进大会，审议干系议案。特此公告。